Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der Allane SE findet am 30. Juni 2023 um 11:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung statt.

Hier erhalten Sie ab dem 9. Juni 2023 Zugriff auf das HV-Portal.

Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden Aktionären nach Erfüllung der in der Hauptversammlungseinladung näher beschriebenen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersendet.

Über das HV-Portal können teilnahmeberechtigte Aktionäre das Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausüben, Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, die gesamte Hauptversammlung in Ton und Bild live verfolgen sowie sonstige Rechte im Hinblick auf die Hauptversammlung nach näherer Maßgabe der Hauptversammlungseinladung wahrnehmen. Weitere Erläuterungen und Hinweise hierzu finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung sowie im HV-Portal.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich

• der Tagesordnung,
• des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands
• des Vergütungsberichts 2022 sowie des entsprechenden Prüfungsvermerks
• der Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 und 4 AktG

Geschäftsbericht 2022 einschließlich

• des Konzernabschlusses,
• des zusammengefassten Lageberichts,
• der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie
• des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2022

Jahresabschluss 2022 der Allane SE

Vergütungsbericht 2022

• Vergütungsbericht 2022

• Prüfungsvermerk

• Vollständigkeitserklärung

Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Allane SE und der One Mobility Management GmbH)

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Allane SE und der One Mobility Management GmbH

• Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Allane SE und der der Geschäftsführung der One Mobility Management GmbH gemäß § 293a AktG
   zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

• One Mobility Management GmbH Einzelabschluss 2022

• Jahresabschluss 2022 der Allane SE

• Allane SE Einzelabschluss 2021

• Sixt Leasing SE Einzelabschluss 2020

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 AktG und § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 AktG

Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG

Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte

• Vollmachtsformular

Tagesordnungsergänzungen
Es liegen derzeit keine bekannt zu machenden Verlangen auf Tagesordnungsergänzung vor.

Gegenanträge und Wahlvorschläge
Es liegen derzeit keine bekannt zu machenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.

Satzung der Gesellschaft

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